Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9:
Совкова Юлия Алексеевна, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Шевченко Светлана Николаевна, Сергеев Роман Сергеевич.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
Также присутствует генеральный директор АО «Финансовый партнер» Никитина Т.Ю.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании, Дудкова М.В., Мельниковой О.А., Сергеева Р.С.
На заседании присутствуют 6 членов Наблюдательного совета Общества и представлены письменные мнения 3 членов Наблюдательного совета Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Финансовый партнер» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер» Дудкова Максима Викторовича.
2. Назначение секретаря Наблюдательного совета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить секретарем Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер» Никитину Татьяну Юрьевну.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, места проведения собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовый партнер» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 февраля 2025 г.
3. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15-30 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 14-30 часов.
5. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, АО «Финансовый партнер», помещ. 26, или сданы в АО «Финансовый партнер».
6. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.
7. Поручить Генеральному директору Общества Никитиной Татьяне Юрьевне председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров назначить Шевченко Светлану Николаевну.
4. Предложение внеочередному собранию акционеров по рассмотрению новой редакции устава Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Финансовый партнер» рассмотреть новую редакцию устава Общества и вынести соответствующий вопрос в повестку дня собрания.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение даты определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер», по состоянию на 04 февраля 2025 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер», владельцев обыкновенных акций Общества.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества www.fp-krd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Шевченко С.Н., Сергеев Р.С.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Проект устава в новой редакции.
3 Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6 этаж, помещ. 26, кабинет генерального директора. Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Никитину Т.Ю.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер».
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, 6-й этаж, помещ. 26, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, АО «Финансовый партнер», помещ. 26, или сданы в АО «Финансовый партнер».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2025 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.01.2025 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 24.01.2025г.