Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2024 г., Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал, время начала общего собрания акционеров: 15-30 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14-30 часов.
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 687079 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 354778 (51,6356%).
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Назначение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Совкова Юлия Алексеевна 354778
2 Марьин Артур Гурамович 0
3 Дудков Максим Викторович 354778
4 Иванча Елена Викторовна 354778
5 Листопад Мария Евгеньевна 354778
6 Пономаренко Валентина Михайловна 354778
7 Мельникова Ольга Александровна 354778
8 Сергеева Ольга Михайловна 354778
9 Шевченко Светлана Николаевна 354778
10 Сергеев Роман Сергеевич 354778
«За»: 3193002
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер»: Совкова Юлия Алексеевна, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Шевченко Светлана Николаевна, Сергеев Роман Сергеевич.
Вопрос 2: «Избрание Ревизора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 687079.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 557346.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 225045.
Кворум – 40,3779%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Вопрос 3: «Назначение аудитора Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ООО «Аудиторское агентство»
За Против Воздержался
Число голосов 354778 0 0
% от принявших участие в собрании 100 0,0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудитором Общества: ООО «Аудиторское агентство».
Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 354778 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Финансовый партнер» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 354778 0 0
% от принявших участие в собрании 100 0,0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы за 2023 год в размере 8147328,48 рублей в следующем порядке:
- размер дивидендов: 15 рублей на каждую обыкновенную акцию и 4,205717379 рубля на каждую привилегированную акцию,
- форма выплаты дивидендов: денежные средства,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2024 г.,
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Случаи, при которых Общество не перечисляет либо не переводит дивиденды акционерам:
- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.
Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 354778 0 0
% от принявших участие в собрании 100 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Утвердить Устав Акционерного общества «Финансовый партнер» (ИНН2310014945, ОГРН 1022301599759) в новой редакции.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2024 г., протокол б/н
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г.; акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 14.06.2024г.