Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров): «28» июня 2024 года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3.
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 04.06.2024 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня составило: 795 408 610. По вопросу 5 повестки дня составило 5 567 860 270 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня составило: 795 408 610. По вопросу 5 составило 5 567 860 270 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня составило: 794 696 803. По вопросу 5 составило 5 562 877 621 кумулятивных голосов.
Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.
4.О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электрогаз» за 2023 год.»
«ЗА» - 794 696 803 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электрогаз» за 2023 год (проекты включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).
По 2 вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.»
«ЗА» - 794 696 803 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: В связи с получением убытка по итогам 2023 года в размере 361 841 тыс. руб. прибыль не распределять.
По 3 вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.»
«ЗА» - 794 696 803 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.
По 4 вопросу «О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».»
«ЗА» - 794 696 803 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией АО «Электрогаз» на 2024 год Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332).
По 5 вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества.»
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:
НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 794 696 803 (14,2857%)
САМОКРУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 794 696 803 (14,2857%)
ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 794 696 803 (14,2857%)
БУРНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 794 696 803 (14,2857%)
ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 794 696 803 (14,2857%)
РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА 794 696 803 (14,2857%)
АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 794 696 803 (14,2857%)
РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 0 (0,0000%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 (0,0000%)
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:
1.НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2.САМОКРУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3.ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
4.БУРНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
5.ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6.РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА
7.АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
По 6 вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:
ПАРУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 794 696 803 (100,0000%)
КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 794 696 803 (100,0000%)
ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 794 696 803 (100,0000%)
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Электрогаз» в следующем составе:
1.ПАРУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
2.КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
По 7 вопросу «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 794 696 803 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Вознаграждение членам Совета директоров АО «Электрогаз» за работу в 2023-2024 годах не выплачивать.
По 8 вопросу «О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.»
«ЗА» - 794 696 803 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за работу в 2023-2024 годах не выплачивать.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2024 №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1.акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-Е; дата государственной регистрации выпуска: 24.11.1994.
2. акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-E-001D; дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бурнина
3.2. Дата 03.07.2024г.