Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования): 19.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2024 года.
6. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
8. О включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопроса: «О назначении аудиторской организации Общества».
9. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Е.В. Бурнина
3.2. Дата 16.05.2025г.