Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
-дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» – дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2023 года (при определении кворума собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 28 июня 2023 года (включительно).
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3, АО «Электрогаз».
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года (конец операционного дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электрогаз» за 2022 год.
2. О распределении прибыли АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Электрогаз».
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Электрогаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
8. О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Изменений в Устав АО «Электрогаз».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, начиная с 06 июня 2023 г., по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, комн. 432, а также а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.elektrogaz.ru.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Электрогаз» 25.05.2023 принял решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год и утвердил его повестку дня, протокол от 25.05.2022 № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 26.05.2023г.