Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Выбывший член Совета директоров: Олейник Г.Н. Кворум имелся. Собрание правомочно.
По первому вопросу повестки дня: «О реализации имущества и утверждении условий проведения открытых торгов по реализации имущества АО «Электрогаз».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Дать согласие на реализацию имущества АО «Электрогаз» путем проведения открытых торгов согласно прилагаемому перечню (далее – Имущество, Приложение 1) на следующих условиях:
1. Организация и проведение торгов - на электронной торговой площадке Общества с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru (далее – ЭТП ГПБ).
2. Форма проведения торгов – открытые торги на повышение начальной цены.
3. Начальная цена – не ниже рыночной стоимости, определенной на основании отчетов об оценке.
4. Покупатель Имущества – участник торгов, предложивший наибольшую цену по результатам торгов.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2023 № 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 16.08.2023г.