Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2024 (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2023 года.

6. Об утверждении списка кандидатур по выборам в Совет директоров Общества.

7. Об утверждении списка кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

8. О внесении кандидатуры аудиторской организации для назначения годовым Общим собранием акционеров Общества.

9. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:

2.4.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-Е;

дата государственной регистрации выпуска: 24.11.1994.

2.4.2. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-E-001D;

дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Бурнина

3.2. Дата 20.05.2024г.