Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2024 года»
Итоги голосования:
«ЗА» –7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» –7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электрогаз» за 2024 год и представить его на утверждение на годовое заседание общего собрания акционеров Общества (Приложение 3 к протоколу). »
По пятому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.»
По шестому вопросу повестки дня:
«Включить в список кандидатур по выборам в члены Совета директоров АО «Электрогаз» следующих лиц:
1) Никишенков Евгений Михайлович
2) Самокрутов Владимир Николаевич
3) Пысин Николай Алексеевич
4) Бурнина Елена Валерьевна
5) Линенко Геннадий Анатольевич
6) Ракитина Мила Андреевна
7) Александрова Ксения Дмитриевна».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025 № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.5.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-Е;
дата государственной регистрации выпуска: 24.11.1994.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Е.В. Бурнина
3.2. Дата 20.05.2025г.