Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Сведения о кворуме: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Выбывший член Совета директоров: 1. Кворум имелся.

Результаты голосования: по вопросам с 1 по 7

«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Совет директоров Общества принимая во внимание следующую совокупность факторов:

- устойчивое снижение стоимости чистых активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за предыдущие завершенные финансовые годы,

- существенный размер накопленной кредиторской задолженности Общества,

- уменьшение контрактной базы Обществ в совокупности с отрицательной динамикой выполняемых работ,

с целью увеличения стоимости активов Общества предлагает Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитал АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке.

2.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Электрогаз» в форме заочного голосования.

Определить:

1) дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» - дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Электрогаз»: 11 января 2024 года;

2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д.3.

3.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Электрогаз» – 18 декабря 2023 года.

4.Определить:

1. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-32483-E.

2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз»:

проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз»;

рекомендации Совета директоров АО «Электрогаз» по вопросу об увеличении уставного капитала;

образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз»;

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Электрогаз», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского д.53, комн. 1504, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.elektrogaz.ru.

3. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» Бурнину Е.В.

5.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз»:

1. Об увеличении уставного капитала АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

6.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.elektrogaz.ru. не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» (Приложение 1).

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Электрогаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2023 № 5

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Карабанов

3.2. Дата 08.12.2023г.