Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования): 18.04.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз», дате окончания приема бюллетеней.
2.Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз.
3.О подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз».
4.Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз».
5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз».
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Е.В. Бурнина
3.2. Дата 14.04.2025г.