Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
22.06.2012 12:29


СООБЩЕНИЕ о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения, Россия: 350033, г.Краснодар, ул.Ленина, 90

почтовый адрес эмитента: Россия, 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1022301598758

1.5. ИНН эмитента: 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru / account.php?id=161

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание ( совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения собрания: 22 июня 2012 года, 9 часов 00 минут, г.Краснодар, ул.Ленина,90

2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры , которые в совокупности владеют 3819 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 51,04 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание Совета директоров ОАО «Стройсервис»

3. Избрание ревизионной комиссии ( ревизора) ОАО «Стройсервис»

4. Утверждение аудитора ОАО «Стройсервис»

2.6. Результаты голосования:

По первому вопросу: «За» 3819 голосов (100,00 %), против: Нет голосов, воздержался: Нет голосов

По второму вопросу: итоги кумулятивного голосования:

1 .Абоян Грант Иосифович: «за» - 3819 голосов

2. Гайворонский Сергей Николаевич: «за» - 3819 голосов

3. Кугук Юрий Николаевич: «за» - 3819 голосов

4. Кустулиди Иван Савельевич: «за» - 3819 голосов

5. Шуляков Александр Владимирович: «за» - 3819 голосов

Против всех кандидатов НЕТ голосов;

Воздержался по всем кандидатам: НЕТ голосов.

По третьему вопросу: Кворум для голосования отсутствует

По четвёртому вопросу: «За» 3819 голосов (100,00 %), против: Нет голосов, воздержался: Нет голосов

2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу – УТВЕРДИТЬ годовой отчёт общества, годовой бухгалтерский отчёт, счёта прибылей и убытков Общества, за 2011 год. Направить свободный остаток прибыли в сумме 970 руб. 69 коп. в резерв 2012 г., дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу – Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов

1. Абоян Грант Иосифович

2. Гайворонский Сергей Николаевич

3. Кугук Юрий Николаевич

4. Кустулиди Иван Савельевич

5. Шуляков Александр Владимирович

По четвёртому вопросу – УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2012 год ООО «Аудит и Финансы».

2.8. Дата составления и № протокола: 22 июня 2012 года; № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «22» июня 2012 г. М.П.