Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
20.04.2018 09:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790:

1.8. Вид, категория (тип) и иные

идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные именные

Государственныи регистрационный

№ выпуска: 1-03-30220Е

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.04.18 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1.Утверждение состава президиума собрания.

2.3.2.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, счетов прибылей и убытков за 2017 год

2.3.3.О включении кандидатов в Совет директоров общества в бюллетень голосования.

2.3.4.О включении кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) общества в бюллетень голосования.

2.3.5. О выдвижении кандидатов на должность генерального директора общества в бюллетень голосования.

2.3.6. О включении кандидатов в аудиторы общества в бюллетень голосования.

2.3.7. О счетной комиссии.

2.3.8. Утверждение форм и текстов инструментов голосования.

2.3.9. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «20 » апреля 2018 г. М.П.