Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
19.05.2020 10:40


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790:

1.8. Вид, категория (тип) и иные

идентификационные признаки именных

эмиссионных ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные именные

Государственныи регистрационный

№ выпуска: 1-03-30220Е

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 19.05.20 г.

2.2.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 19.05.20 г.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Выдвинуть на голосование в повестку дня общего собрания на 2020 год Совет директоров в прежнем составе:

1. Абоян Грант Иосифович

2. Гайворонский Сергей Николаевич

3. Кугук Юрий Николаевич

4. Кустулиди Иван Савельевич

5. Шуляков Александр Владимирович

2.3.2. Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания в ревизионную комиссию ( ревизор) кандидатуру

Власову Татьяну Михайловну

2.3.3. Выдвинуть кандидатом для голосования в повестку дня общего собрания в аудиторы общества ООО « БСК аудит»

2.3.4. Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания счетную комиссию состоящую из сотрудников АО «КРЦ»

2.3.5. Утвердить следующий перечень информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 3.3 и 3.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;

- заключение аудитора общества;

- годовой отчет общества за 2019 год;

дополнительная информация:

- проект решения общего собрания акционеров;

- отчет оценщика;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год;

- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- заключение Совета директоров о крупной сделке.

- справка об отсутствии заключения ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества, в связи с тем, что ввиду отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров, ревизор на 2019 год избран не был;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты;

- наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизора общества.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информационным материалом для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров в рабочие дни в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров в рабочие часы по адресу: г. Краснодар, ул.Ленина, 90.

Кроме этого, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии указанных документов должны быть предоставлены владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению копий в течение 5 дней, с даты представления соответствующего требования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «19» мая 2020 г. М.П.