Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
18.04.2016 08:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18..04.16 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1.Утверждение состава президиума собрания.

2.3.2.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, счетов прибылей и убытков за 2015 год

2.3.3.О включении кандидатов в Совет директоров общества в бюллетень голосования.

2.3.4.О включении кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) общества в бюллетень голосования.

2.3.5. О включении кандидатов в аудиторы общества в бюллетень голосования.

2.3.6. Утверждение форм и текстов инструментов голосования.

2.3.7. О счетной комиссии.

2.3.8. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «18 » апреля 2016 г. М.П.