Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Ленина, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301598758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310012578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30220-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 30.04.2024 г.
2.2.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 30.04.2024 г.
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:
Кустулиди И.С.- председатель, Кугук Ю.Н., Кустулиди Д.И., Кустулиди С.В.,Шуляков А.В.
Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По первому вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2024 год и вынести его на утверждение общему собранию акционеров. Дивиденды не выплачивать в связи со сложившимся убытком по статье нераспределенная чистая прибыль на 31.12.2024 года подлежащему покрытию в сумме 1325922 руб. 35 коп.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук
(подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Кугук
3.2. Дата 30.04.2025г.