Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
24.04.2019 12:13


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 350033 г. Краснодар ул. Ленина,90

1.4. ОГРН эмитента: 1022301598758

1.5. ИНН эмитента: 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.8. Вид, категория (тип) и иные

идентификационные признаки именных

эмиссионных ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные именные

Государственныи регистрационный

№ выпуска: 1-03-30220Е.

1.9. Моментом наступления существенного

факта об отдельных решениях, принятых

советом директоров (наблюдательным

советом) 24.04.2019 года

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:

Кустулиди И.С. - председатель, Кугук Ю.Н., Абоян Г.И.., Гайворонский С.Н., Шуляков А.В.

Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу принято решение:

Утвердить рабочий президиум из 2-х человек:

Председатель – Кустулиди И.С.

Секретарь - Журавлева Т.И.

По второму вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2018 год и вынести его на утверждение общему собранию акционеров.. Дивиденды не выплачивать в связи со сложившимся убытком по результатам 2018 года в сумме 139962 руб. 44 коп.

По третьему вопросу принято решение:

Внести в бюллетень для голосования в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Абоян Грант Иосифовича

2. Гайворонского Сергей Николаевича

3. Кугук Юрия Николаевича

4. Кустулиди Иван Савельевича

5. Шулякова Александра Владимировича

По четвертому вопросу принято решение:

Внести в бюллетень для голосования кандидатуру в ревизионную комиссию ( ревизоры): Власову Татьяну Михайловну.

По пятому вопросу принято решение:

Выдвинуть кандидатом в аудиторы общества ООО « БСК аудит» и внести его в бюллетень для голосования.

По шестому вопросу принято решение:

В соответствии ст. 56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии будет выполнять независимый регистратор АО « КРЦ» (директор Самусь И.В..).

Подписать с фирмой АО « КРЦ» дополнительное соглашение на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

По седьмому вопросу принято решение:

Утвердить текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров.

По восьмому вопросу принято решение:

Выделить на подготовительную работу по проведению годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Стройсервис», которое состоится 24 мая 2019 года – 2000 ( две) тысячи рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 24 апреля 2019 года № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» __________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2019 г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Кугук

3.2. Дата 24.04.2019г.