Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
26.05.2021 11:58


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:

Кустулиди И.С. - председатель, Кугук Ю.Н., Абоян Г.И.., Гайворонский С.Н., Шуляков А.В.

Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу принято решение:

Утвердить рабочий президиум из 2-х человек:

Председатель – Кустулиди И.С.

Секретарь - Журавлева Т.И.

По второму вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2020 год и вынести его на утверждение общему собранию акционеров. Дивиденды не выплачивать в связи со сложившимся убытком по статье нераспределенная чистая прибыль на 31.12.2020 года подлежащему покрытию в сумме 608201 руб. 51 коп.

По третьему вопросу принято решение:

Внести в бюллетень для голосования в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Абоян Грант Иосифовича

2. Гайворонского Сергей Николаевича

3. Кугук Юрия Николаевича

4. Кустулиди Иван Савельевича

5. Шулякова Александра Владимировича

По четвертому вопросу принято решение:

Внести в бюллетень для голосования кандидатуру в ревизионную комиссию ( ревизоры): Власову Татьяну Михайловну.

По пятому вопросу принято решение:

Выдвинуть кандидатом в аудиторы общества ООО « БСК Аудит» и внести его в бюллетень для голосования.

По шестому вопросу принято решение:

В соответствии ст. 56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии будет выполнять независимый регистратор АО « КРЦ» (директор Красноперов С.В.)

Подписать с фирмой АО « КРЦ» дополнительное соглашение на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

По седьмому вопросу принято решение:

Утвердить текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Бюллетень направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 90.

По восьмому вопросу принято решение:

Выделить на подготовительную работу по проведению годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Стройсервис», которое состоится 25 июня 2021 года – 12000 ( двенадцать) тысяч рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2021 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 26 мая 2021 года № 5.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30220-Е от 26.09.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» __________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2021 г. м.п.