Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
17.02.2014 08:08


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 14.02.14 г.

2.2.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 14.02.14 г.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Выдвинуть на голосование в повестку дня общего собрания на 2014 год Совет директоров в прежнем составе:

1. Абоян Грант Иосифович

2. Гайворонский Сергей Николаевич

3. Кугук Юрий Николаевич

4. Кустулиди Иван Савельевич

5. Шуляков Александр Владимирович

2.3.2. Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания в ревизионную комиссию ( ревизор) кандидатуру

Власову Татьяну Михайловну

2.3.3. Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания счетную комиссию состоящую из сотрудников ООО «Кубанский Регистрационный Центр»

2.3.4. Выдвинуть кандидатом для голосования в повестку дня общего собрания в аудиторы общества ООО « Аудит и Финансы»

2.3.5. Утвердить следующий перечень информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность;

- аудиторское заключение;

дополнительную информацию:

- справку об отсутствии заключения ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества, в связи с тем, что ввиду отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров, ревизор на 2013 год избран не был;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты;

- наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизора общества.

Информацию ( материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров предоставить для ознакомления акционерам в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров в рабочие часы по адресу: г. Краснодар, ул.Ленина, 90.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «14» февраля 2014 г. М.П.