Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
12.04.2019 10:34


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 350033 г. Краснодар ул. Ленина,90

1.4. ОГРН эмитента: 1022301598758

1.5. ИНН эмитента: 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790:

1.8. Вид, категория (тип) и иные

идентификационные признаки именных

эмиссионных ценных бумаг эмитента

Государственныи регистрационный

№ выпуска: 1-03-30220Е

Акции обыкновенные именные

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 12.04.19 г.

2.2.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 12.04.19 г.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Выдвинуть на голосование в повестку дня общего собрания на 2019 год Совет директоров в прежнем составе:

1. Абоян Грант Иосифович

2. Гайворонский Сергей Николаевич

3. Кугук Юрий Николаевич

4. Кустулиди Иван Савельевич

5. Шуляков Александр Владимирович

2.3.2. Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания в ревизионную комиссию ( ревизор) кандидатуру

Власову Татьяну Михайловну

2.3.3. Выдвинуть кандидатом для голосования в повестку дня общего собрания в аудиторы общества ООО « БСК аудит»

2.3.4. Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания счетную комиссию состоящую из сотрудников ЗАО «КРЦ»

2.3.5. Утвердить следующий перечень информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность;

- аудиторское заключение;

дополнительную информацию:

- справку об отсутствии заключения ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества, в связи с тем, что ввиду отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров, ревизор на 2018 год избран не был;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты;

- наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизора общества.

Информацию ( материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров предоставить для ознакомления акционерам в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров в рабочие часы по адресу: г. Краснодар, ул.Ленина, 90.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «12» апреля 2019 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Кугук

3.2. Дата 12.04.2019г.