Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
21.04.2015 14:15


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:

Кустулиди И.С. - председатель, Кугук Ю.Н., Абоян Г.И.., Гайворонский С.Н., Шуляков А.В.

Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу принято решение:

Созвать годовое отчетное собрание акционеров ОАО «Стройсервис».

- общее собрание провести в форме собрания;

- утвердить место проведения собрания и регистрации его участников: г.Краснодар, ул.Ленина,90

- утвердить дату проведения собрания 22 мая 2015 года;

- время начала собрания: 9 час.. 00 мин;

- время начала регистрации участников собрания и выдача бюллетеней: 22 мая 2015 г. с 8-30 часов.

По второму вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров (в форме собрания):

-Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, счетов прибылей и убытков за 2014 год.

- Избрание Совета директоров ОАО «Стройсервис»

- Избрание ревизионной комиссии ( ревизора) ОАО «Стройсервис».

- Утверждение аудитора ОАО «Стройсервис».

По третьему вопросу принято решение:

Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на 30 апреля 2015 года.

По четвертому вопросу принято решение:

- утвердить текст сообщения о проведении собрания (текст сообщения о проведении собрания прилагается).

- информацию о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Кубанские Новости» за 20 дней до даты проведения годового собрания.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информационным материалом для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров в рабочие дни в за 20 дней до собрания - с 30 апреля 2014 года: с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 час. в офисе по адресу: г.Краснодар, ул.Ленина,90.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 21 апреля 2015 года № 3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» __________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «21» апреля 2015 г. м.п.