Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
28.02.2020 16:58


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. им. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 февраля 2020 г.

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По списку 5 (пять) членов Совета директоров Общества

Присутствовали:

- Кустулиди И.С.

- Кугук Ю.Н.

- Абоян Г.И.

- Шуляков А.В.

- Гайворонский С.Н.

Таким образом, на заседании присутствует 100 % членов Совета директоров Общества. Заседание правомочно (кворум имеется) по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу:

ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по второму вопросу:

ЗА» - 4 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу:

ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу принято решение:

- утвердить заключение о крупной сделке, а именно заключение договора от 20.01.2020 купли-продажи недвижимого имущества: нежилого здания общей площадью 301,2 кв.м., Литер: П, п, П1, Этажность 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:437, заключенного Обществом с Кугук Юрием Николаевичем;

- определить цену выкупа акций у акционеров Общества 25 (двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении крупной сделки.

По второму вопросу принято решение:

Определить стоимость имущества, являющегося предметом указанной сделки, а именно недвижимого имущества: нежилого здания общей площадью 301,2 кв.м., Литер: П, п, П1, Этажность 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:437 на основании отчета оценщика - 1.288.000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По третьему вопросу принято решение:

- Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

- Утвердить:

1. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

2. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 марта 2020 года.

3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 90

4. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.

5. Время начала регистрации акционеров: с 08 час. 30 мин.

6. Дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 07 марта 2020 года. Утвердить акции обыкновенные именные в качестве категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. (Приложение №1)

8. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информацию о проведении внеочередного собрания акционеров опубликовать в газете «Кубанские Новости», а также на сайте Общества в сети Интернет: http://stroyservis23.ru/ не позднее, чем за 21 день до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить крупную сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключенный между ОАО «Стройсервис» (Продавец) и Кугук Юрием Николаевичем (Покупатель) договор купли-продажи недвижимого имущества: нежилого здания общей площадью 301,2 кв.м., Литер: П, п, П1, Этажность 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:437 от 20 января 2020 года. Цена сделки составляет 1.288.000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) рублей. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ОАО «Стройсервис», Кугук Юрий Николаевич. Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Кугук Юрий Николаевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: член совета директоров, генеральный директор ОАО «Стройсервис».

11. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 3.3 и 3.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;

- заключение аудитора общества;

- годовой отчет общества за 2018 год;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- отчет оценщика;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- заключение Совета директоров о крупной сделке.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Краснодар, ул. им. Ленина, д. 90 с 10 марта 2020 г. по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 час. по московскому времени.

12. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2). Бюллетень направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, д. 90.

14. Привлечь регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2020 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 28 февраля 2020 года № 3.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30220-Е от 26.09.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» ______________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «28» февраля 2020 г. М.П.