Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решений в отношении АО «Тандер».
2. Утверждение программы биржевых облигаций серии 005P.
3. Утверждение проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2024 год.
5. Рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2023 год.
6. Рассмотрение результатов деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2023 год.
7. Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2024 год.
8. Утверждение бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2024 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р, регистрационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата 28.06.2024