Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение программы биржевых облигаций серии 005P»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить программу биржевых облигаций серии 005P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (приложение № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров), со следующими параметрами:
– Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 125 000 000 000 (Сто двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
– Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
– Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная.
– Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций.
– Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2024;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 27.06.2024;
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р, регистрационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
3. Подпись
3.1. ПАО "Магнит"
3.2. Дата 28.06.2024