Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
4. Определение способа принятия решений на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
5. Определение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
8. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит».
9. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
10. Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления.
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит».
14. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит».
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «22» мая 2025 г.