Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2024 (заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров);
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2024;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
4. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
5. Определение даты окончания приема бюллетеней.
6. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
8. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
10. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «21» мая 2024 г.
М. П.