Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

В заседании приняли участие: 11 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса Количество голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 11

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества

По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /

наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

(-ам) (в процентах)

1 Краинский

Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

2 Гладковский

Григорий Константинович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

3 Кравченко

Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

4 Калоева

Мадина Валерьевна

Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

5 Мольский

Алексей Валерьевич

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству

ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

6 Парамонова

Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

7 Харитонов

Владимир Вячеславович

Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

8 Эбзеев

Борис Борисович Исполняющий обязанности Генерального директора

ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети» 99,72%

9 Казаков

Александр Иванович ПАО «Россети» 99,72%

10 Медведев

Михаил Владимирович Советник Генерального директора АО «Авангард» ПАО «Россети» 99,72%

11 Заборцева

Анна Геннадьевна

Председатель Комиссии по электроэнергетике краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

ПАО «Россети» 99,72%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№

п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

(-ам), (в процентах)

1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

4 Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

5 Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,72%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2024 г., протокол №547/2024.

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)

Екатерина Евгеньевна Диденко

3.2. Дата 07.03.2024г.