Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.06.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год.
2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
5. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года».
7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
8. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 13.06.2023г.