Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07.03.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2023 года.
5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года.
6. Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
7. О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2024 года.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 29.02.2024г.