Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 11
3 11
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Кубань»».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».
2. Считать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 25.09.2020 по вопросу № 1 (протокол от 28.09.2020 №403/2020).
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань»».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 184/2014).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2024 г., протокол №552/2024.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 24.04.2024г.