Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.12.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2023 года.
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 года.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 12.12.2023г.