Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 08.07.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.07.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.
3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года в форме самооценки.
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2024 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.
7. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.
8.Об утверждении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».
9. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань».
11. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2023-2024 корпоративный год.
12. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.
13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги
по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 08.07.2024г.