Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2023 года.
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2024 год
и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 516/2023).
6. О предварительном одобрении соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 29.12.2023г.