Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить с 29 июня 2023 г.:
1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г.
3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу:
3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020);
3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2023 г., протокол №524/2023.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 30.06.2023г.