Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесении изменений в них
По вопросу №1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить достижение показателей по ключевым параметрам деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии.
3. Учесть достижение заявленных в финансовой модели показателей в части уровня потерь электроэнергии, выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и расходов на ТСО при утверждении целевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2024 г., протокол №553/2024.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 27.04.2024г.