Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Ползунова, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросу № 3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года» повестки дня имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2023 году в связи с ее отсутствием.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2024 года, протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Васильев
3.2. Дата 17.05.2024г.