Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город Барнаул, город Барнаул
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2225007351
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» проводится заочное голосование, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 12 декабря 2025 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» декабря 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «17» ноября 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием, могут ознакомиться в период с «20» ноября 2025 года по «11» декабря 2025 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 9 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов)).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», 06 ноября 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», на котором принято указанное решение: 07 ноября 2025 года, протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» В.В. Ашенбреннер
3.2. Дата: 10.11.2025