Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение 9 человек, что составляет 100 % от количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества (9 человек). Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2020 год.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения по вопросу 2, поставленному на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать. Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2020 года не выплачивать.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 3. О рассмотрении проекта новой редакции Устава Общества и проектов новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: Положения об Общем собрании, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Общества, об изменении адреса местонахождения Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
•Утверждение Устава Общества в новой редакции;
•Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
•Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
•Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
• Об изменении адреса местонахождения Общества.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
•Привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», Гражданским кодексом РФ, а также действующими федеральными законами, в том числе изменить: полное наименование Общества на Акционерное общество «Алтайкрайгазсервис», сокращенное наименование Общества на АО «Алтайкрайгазсервис».
•Утвердить Устав Общества в новой редакции.
•Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
•Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
•Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
•Изменить адрес местонахождения Общества на: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, д. 49.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 4. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» и определение формы проведения общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу 4, поставленному на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в форме заочного голосования.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 5. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Формулировка решения по вопросу 5, поставленному на голосование:
Утвердить:
•дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2021 года;
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу 6, поставленному на голосование:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»: 30.05.2021
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу 7, поставленному на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5)О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
9)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11)Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12)Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13)Изменение адреса местонахождения Общества.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу 8, поставленному на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Алтайкрайгазсервис":
1)сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.akgs.ru информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
2)номинальному держателю акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу 9, поставленному на голосование:
Утвердить:
1) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
•годовой отчет Общества за 2020 год;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020 год;
•годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
•аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
•сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
•cведения о кандидатах в аудиторы Общества на 2021 год;
•рекомендация совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 года, а также рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года;
•проект новой редакции Устава Общества и проекты новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: Положение об ОСА, Положение о СД, Положение о РК Общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров /до даты окончания приема бюллетеней на сайте Общества: www.akgs.ru, а также по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо - Западная, 20 ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (пятница до 16:00), перерыв на обед с 12.00 до 13.00, телефоны для справок: 8(3852)505-482, 505-465.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу 10, поставленному на голосование:
Утвердить:
1) форму и текст бюллетеней №№ 1-3 для голосования по вопросам №№ 1-12 повестки дня годового общего собрания акционеров.
2) формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис».
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 11. Об аудиторе Общества на 2021 год.
Формулировка решения по вопросу 11, поставленному на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить одного из кандидатов в аудиторы Общества на 2021 год:
- ООО «Аудит – НТ»;
- ООО АКГ «Финансы»
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 12. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу 12, поставленному на голосование:
Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Момота Андрея Владимировича.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 13. О заключении договора с регистратором Общества на осуществление функций счётной комиссии Общества, в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения по вопросу 13, поставленному на голосование:
Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества – Регистратором «Акционер» - филиала ООО СР «Реком» на осуществление функций счётной комиссии Общества в период подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Решение принято большинством голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2020 год.
1.2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать. Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2020 года не выплачивать.
3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
•Утверждение Устава Общества в новой редакции;
•Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
•Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
•Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
•Об изменении адреса местонахождения Общества.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
•Привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», Гражданским кодексом РФ, а также действующими федеральными законами, в том числе изменить: полное наименование Общества на Акционерное общество «Алтайкрайгазсервис», сокращенное наименование Общества на АО «Алтайкрайгазсервис». Утвердить Устав Общества в новой редакции».
•Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
•Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
•Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
•Изменить адрес местонахождения Общества.
4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в форме заочного голосования.
5.Утвердить:
•дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2021 года;
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20.
6.Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»: 30 мая 2021г.
7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5)О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
9)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11)Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12)Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13)Об изменении адреса местонахождения Общества.
8.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Алтайкрайгазсервис":
1)сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.akgs.ru информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
2)номинальному держателю акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.Утвердить:
1) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
•годовой отчет Общества за 2020 год;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020 год;
•годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
•аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
•сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
•cведения о кандидатах в аудиторы Общества на 2021 год;
•рекомендация совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 года, а также рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года;
•проект новой редакции Устава Общества и проекты новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: Положение об ОСА, Положение о СД, Положение о РК Общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров /до даты окончания приема бюллетеней на сайте Общества: www.akgs.ru, а также по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо - Западная, 20 ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (пятница до 16:00), перерыв на обед с 12.00 до 13.00 .Телефоны для справок: 8(3852)505-482, 505-465.
10. Утвердить:
1) форму и текст бюллетеней №№ 1-3 для голосования по вопросам №№ 1-12 повестки дня годового общего собрания акционеров.
2) формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис».
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить одного из кандидатов в аудиторы Общества на 2021 год:
- ООО «Аудит – НТ»;
- ООО АКГ «Финансы»
12. Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Момота Андрея Владимировича.
13. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества – Регистратором «Акционер» - филиала ООО СР «Реком» на осуществление функций счётной комиссии Общества в период подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2021г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 21 мая 2021 г. протокол № 2/21
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Момот
3.2. Дата: 21.05.2021