Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования 14 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20, ОАО «Алтайкрайгазсервис».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2024 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является 13 июня 2024 г. (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2024 года (конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Вопрос 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос 5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Вопрос 6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 8.О назначении аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информаций (материалами) подлежащей (-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 24 мая 2024 года по 13 июня 2024 года включительно по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20, с понедельника по пятницу в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме времени обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут.
Телефоны для справок: (3852)505-482, 505-465.
Информация (материалы), подлежащая (-ие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направляется номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 23 мая 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения: 07.05.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 08.05.2024, № 2/2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 13 мая 2024 г.