Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 7 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ВОПРОС 1: Предварительное утверждение годового отчета Общества.
ВОПРОС 2: Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
ВОПРОС 3: Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
ВОПРОС 4: Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
ВОПРОС 5: Созыв годового Общего собрания акционеров.
ВОПРОС 6: Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС 7: Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС 8: Определение почтового адреса для направления бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС 9: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС 10: Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС 11: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС 12: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
ВОПРОС 13: Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ВОПРОС 14: Определение лица, подтверждающего принятие годовым Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества (их представителей), участвовавших в их принятии.
ВОПРОС 15: Назначение секретаря годового Общего собрания акционеров.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 26 мая 2024 года