Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"<BR>05.03.2021 08:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 2221024324</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>2.1.1 Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение 9 человек, что составляет 100 % от количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества (9 человек). Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>Формулировка решения по вопросу 1, поставленному на голосование:</P>
<P>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующие вопросы, предложенные акционерами, на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</P>
<P>1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности  Общества за 2020 год.</P>
<P>3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</P>
<P>4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.</P>
<P>5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам  ревизионной комиссии Общества по результатам работы  в 2020 году.</P>
<P>6.Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>8. Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, кандидатов, выдвинутых акционерами, на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>Формулировка решения по вопросу 2, поставленному на голосование:</P>
<P>Включить следующих кандидатов в список кандидатур  для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов  Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис»,  выдвинутых акционерами, на основании  статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: </P>
<P>1.Сидоров Игорь Андреевич;</P>
<P>2.Ивановский Артем Владимирович;</P>
<P>3.Зайцев Виктор Михайлович;</P>
<P>4.Тарасова Надежда Алексеевна;</P>
<P>5.Елецкий Алексей Сергеевич;</P>
<P>6.Владимирцев Сергей Петрович;</P>
<P>7.Григорьева Ольга Борисовна;</P>
<P>8.Казаков Юрий Владимирович;</P>
<P>9.Момот Андрей Владимирович;</P>
<P>10.Никитина Ольга Алексеевна;</P>
<P>11.Волосков Алексей Борисович;</P>
<P>12.Казанцев Виктор Евгеньевич;</P>
<P>13.Карелина Ольга Юрьевна;</P>
<P>14.Румянцев Андрей Александрович.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 3. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества, кандидатов, выдвинутых акционерами, на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>Формулировка решения по вопросу 3, поставленному на голосование:</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания  членов  ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис», следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, на основании  статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: </P>
<P>1.Афанасьева Александра Юрьевна;</P>
<P>2.Ципоренко Андрей Анатольевич;</P>
<P>3.Мишутов Илья Валерьевич;</P>
<P>4.Алексеева Анастасия Александровна;</P>
<P>5.Ткачева Ирина Алексеевна;</P>
<P>6.Локотаева Ирина Григорьевна;</P>
<P>7.Орлова Анна Владимировна;</P>
<P>8.Чурсина Юлия Геннадьевна.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 4. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу утверждения аудитора Общества, кандидатов, предложенных акционерами, на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>Формулировка решения по вопросу 4, поставленному на голосование:</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу утверждения аудитора ОАО «Алтайкрайгазсервис», следующих  кандидатов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</P>
<P>1.ООО «Аудит – НТ»;</P>
<P>2.ООО АКГ «Финансы».</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующие вопросы, предложенные акционерами, на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности  Общества за 2020 год.</P>
<P>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</P>
<P>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.</P>
<P>5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам  ревизионной комиссии Общества по результатам работы  в 2020 году.</P>
<P>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>8. Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур  для голосования на годовом                   общем собрании акционеров по вопросу избрания членов  Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис»,  выдвинутых акционерами, на основании  статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: </P>
<P>1.Сидоров Игорь Андреевич;</P>
<P>2.Ивановский Артем Владимирович;</P>
<P>3.Зайцев Виктор Михайлович;</P>
<P>4.Тарасова Надежда Алексеевна;</P>
<P>5.Елецкий Алексей Сергеевич;</P>
<P>6.Владимирцев Сергей Петрович;</P>
<P>7.Григорьева Ольга Борисовна;</P>
<P>8.Казаков Юрий Владимирович;</P>
<P>9.Момот Андрей Владимирович;</P>
<P>10.Никитина Ольга Алексеевна;</P>
<P>11.Волосков Алексей Борисович;</P>
<P>12.Казанцев Виктор Евгеньевич;</P>
<P>13.Карелина Ольга Юрьевна;</P>
<P>14.Румянцев Андрей Александрович.</P>
<P>
</P>
<P>3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания  членов  ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис», следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, на основании  статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: </P>
<P>1.Афанасьева Александра Юрьевна;</P>
<P>2.Ципоренко Андрей Анатольевич;</P>
<P>3.Мишутов Илья Валерьевич;</P>
<P>4.Алексеева Анастасия Александровна;</P>
<P>5.Ткачева Ирина Алексеевна;</P>
<P>6.Локотаева Ирина Григорьевна;</P>
<P>7.Орлова Анна Владимировна;</P>
<P>8.Чурсина Юлия Геннадьевна.</P>
<P>
</P>
<P>4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по вопросу утверждения аудитора ОАО «Алтайкрайгазсервис», следующих  кандидатов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</P>
<P>1.ООО «Аудит – НТ»;</P>
<P>2.ООО АКГ «Финансы».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.</P>
<P>2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2021г.</P>
<P>2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05 марта 2021 г. протокол № 1/21</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Момот</P>
<P>3.2. Дата: 05.03.2021</P>