Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие (предоставили бюллетени) 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 8 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 6 голосов, «Воздержался» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» - 6 голосов, «Воздержался» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и по предложению формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Обществам».
1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующие вопросы, предложенные акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5)О размере вознаграждений, выплачиваемых членами Совета директоров и члена ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» на годовом (по итогам 2021 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1)Волоскова Алексея Борисовича - помощника руководителя АО «АЛИРА Групп»;
2)Григорьеву Ольгу Борисовну - главного бухгалтера ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
3)Елецкого Алексея Сергеевича - руководителя группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;
4)Зайцева Виктора Михайловича - руководителя группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;
5)Ивановского Артема Владимировича - заместителя начальника отдела по корпоративному взаимодействия РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;
6)Казакова Юрия Владимировича - главного инженера ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
7)Казанцева Виктора Евгеньевича - Генерального директора ООО УК «Рынок «Ткацкий»
8)Карелину Ольгу Юрьевну - Генерального директора ОАО «Горно-Алтайгаз»;
9)Момота Андрея Владимировича - Генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
10)Никитину Ольгу Алексеевну - ведущего юрисконсульта ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
11)Румянцева Андрея Александровича - Президента Ассоциации «Сибдальвостокгаз»
12)Румянцева Романа Андреевича - юрисконсульта ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
13)Савину Юлию Александровну - главного специалиста группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям;
14)Сидорова Игоря Андреевича - начальника отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Алтайкрайгазсервис» на годовом (по итогам 2021 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1)Алексееву Анастасию Александровну - руководителя Call-центра ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
2)Афанасьеву Александру Юрьевну - начальника отдела экспертизы проектов договоров и работы с ревизионными комиссиями и подразделениями внутреннего аудита объектов вложения Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
3)Мишутова Илью Валерьевича - заместителя начальника отдела экспертизы проектов договоров и работы с ревизионными комиссиями и подразделениями внутреннего аудита объектов вложения Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
4)Локотаеву Ирину Григорьевну - бухгалтера ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
5)Орлову Анну Владимировну - ведущего юрисконсульта ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
6) Ткачеву Ирину Алексеевну - старшего бухгалтера по расчёту заработной платы ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
7)Ципоренко Андрея Анатольевича - главного аудитора отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и РГК Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
8)Чурсину Юлию Геннадьевну - начальника юридического отдела ОАО «Алтайкрайгазсервис».
4.Включить в проекты решений годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» формулировки решений по вопросу утверждения аудитора Общества, предложенные акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1)«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО АКГ «Финансы»»;
2)«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ»».
2.2.2. Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня: «Расторжение Договора-поручения № 440 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 11 октября 2002 года с держателем реестра акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»».
Расторгнуть Договор-поручение № 440 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 11 октября 2002 года с держателем реестра акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».
2.2.3. Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение держателя реестра акционеров Общества и условий договора с ним».
Утвердить в качестве держателя реестра акционеров Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, Акционерное общество ВТБ Регистратор (адрес места нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744) и условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг заключаемого с ним. Настоящее решение действительно в течение года с момента его принятия.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2022, протокол № 2022/2-09.03.2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска, присвоенный при объединении выпусков, 1-01-10525-F, дата присвоения номера 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Момот
3.2. Дата: 11 марта 2022 года