Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (основание: ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021г.)
2.3. Дата окончания приема бюллетеней/дата проведения общего собрания: 23 июня 2021г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»)
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по 1-5, 8-13 вопросам повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:113 317
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:89 463
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:78,95
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Кворум по вопросу 6 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:1 019 853
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:1 019 853
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:805 167
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:78,95
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу 7 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:113 317
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.0
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:89 463
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:78,95
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5)О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
9)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11)Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12)Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13)Изменение адреса местонахождения Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2020 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против550,06
Воздержался30 00433,54
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2020 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против550,06
Воздержался30 00433,54
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против550,06
Воздержался30 00433,54
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против550,06
Воздержался30 00433,54
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 5: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 45966,46
Против00,00
Воздержался30 00433,54
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:1 019 853
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:1 019 853
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:805 167
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:78,95
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
№ п\пКандидатыКоличество голосов, поданных «ЗА»Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.Сидоров Игорь Андреевич130 03216,1497
2.Ивановский Артем Владимирович130 03916,1506
3.Зайцев Виктор Михайлович70,0009
4.Тарасова Надежда Алексеевна70,0009
5.Елецкий Алексей Сергеевич00,00
6.Владимирцев Сергей Петрович70,0009
7.Григорьева Ольга Борисовна66 8278,2998
8.Казаков Юрий Владимирович66 8208,2989
9.Момот Андрей Владимирович66 8288,2999
10.Никитина Ольга Алексеевна66 8288,2999
11.Волосков Алексей Борисович89 09711,0657
12.Казанцев Виктор Евгеньевич89 09711,0657
13.Карелина Ольга Юрьевна70,0009
14.Румянцев Андрей Александрович89 10411,0665
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов00,00
Воздержался по всем кандидатам9 9720,1376
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:495
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0
В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 9 человек.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1.Сидоров Игорь Андреевич
2.Ивановский Артем Владимирович
3.Григорьева Ольга Борисовна
4.Казаков Юрий Владимирович
5.Момот Андрей Владимирович
6.Никитина Ольга Алексеевна
7.Волосков Алексей Борисович
8.Казанцев Виктор Евгеньевич
9.Румянцев Андрей Александрович
Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:113 317
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.0
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:89 463
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:78,95
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:
1.Афанасьева Александра Юрьевна
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За28 89632,30
Против59 39766,39
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:7
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
2.Ципоренко Андрей Анатольевич
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За28 90332,31
Против59 39766,39
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
3.Мишутов Илья Валерьевич
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За28 90332,31
Против59 39766,39
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
4.Алексеева Анастасия Александровна
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 39766,39
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:7
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
5.Ткачева Ирина Алексеевна
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
6.Локотаева Ирина Григорьевна
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
7.Орлова Анна Владимировна
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 40466,40
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
8.Чурсина Юлия Геннадьевна
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 39766,39
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:7
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:55
В соответствии с уставом Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1.Алексеева Анастасия Александровна
2.Ткачева Ирина Алексеевна
3.Локотаева Ирина Григорьевна
4.Орлова Анна Владимировна
5.Чурсина Юлия Геннадьевна
Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора Общества.
Вариант 1:
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Аудит – НТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За28 95132,36
Против59 39766,39
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 7
Вариант 2:
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО АКГ «Финансы».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 39766,39
Против28 95132,36
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:7
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО АКГ «Финансы».
Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ», Гражданским кодексом РФ, а также действующими федеральными законами, в том числе изменить:
- полное наименование Общества на Акционерное общество «Алтайкрайгазсервис», сокращенное наименование Общества на АО «Алтайкрайгазсервис». Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 45966,46
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 45966,46
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 45966,46
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 12: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 45966,46
Против28 89632,30
Воздержался1 1081,24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 13: Об изменении адреса местонахождения Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Изменить адрес местонахождения Общества на: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, д.49.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За59 45266,45
Против00,00
Воздержался30 01133,55
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
В связи с тем, что решение по Вопросу повестки дня №9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции» не принято, принятые решения по Вопросам повестки дня № 10 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции», № 11 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и № 12 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» юридической силы не имеют.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 28.06.2021г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Момот
3.2. Дата: 28.06.2021