Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров в соответствии с Уставом – 9 человек, в заочном голосовании приняли участие – 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определённого Уставом ОАО «Алтайкрайгазсервис». Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Вопрос 1.Рассмотрение предложения акционера за вх. № 8/СД/25 от 11.02.2025 о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров.
Решение по вопросу № 1 повестки дня: На основании предложения акционера Общества за вх. № 8/СД/25 от 11.02.2025, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году следующие вопросы, внесенные акционером:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6)О назначении аудиторской организации Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1)Волосков Алексей Борисович,
2)Пьянова Татьяна Викторовна,
3)Румянцев Роман Андреевич,
4)Румянцев Андрей Александрович.
Вопрос 2.Рассмотрение предложения акционера за вх. № 9/СД/25 от 14.02.2025 о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Решение по вопросу № 2 повестки дня: На основании предложения акционера Общества за вх. № 9/СД/25 от 14.02.2025, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году следующие вопросы, внесенные акционером:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5)О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8)О назначении аудиторской организации Общества.
2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году включить в текст бюллетеня для голосования, а также в формулировки решений по вопросам повестки дня, которые будут направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предложенную акционером Общества формулировку решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества»: «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1)Елецкий Алексей Сергеевич,
2)Павлов Алексей Антонович,
3)Савина Юлия Александровна,
4)Стальцова Олеся Сергеевна,
5)Осипова Александра Ефимовна.
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1)Афанасьева Александра Юрьевна,
2)Ципоренко Андрей Анатольевич,
3)Коваль Александр Олегович.
Вопрос 3.Рассмотрение предложения акционера за вх. № 10/СД/25 от 19.02.2025 о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Решение по вопросу № 3 повестки дня: На основании предложения акционера Общества за вх. № 10/СД/25 от 19.02.2025, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году следующие вопросы, внесенные акционером:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6)О назначении аудиторской организации Общества.
2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году включить в текст бюллетеня для голосования, а также в формулировки решений по вопросам повестки дня, которые будут направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предложенную акционером Общества формулировку решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества»: «Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)».
3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1)Григорьева Ольга Борисовна,
2)Казаков Юрий Владимирович,
3)Карелина Ольга Юрьевна,
4)Момот Андрей Владимирович,
5)Никитина Ольга Алексеевна.
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2025 году по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1)Авилкина Анна Анатольевна
2)Локотаева Ирина Григорьевна,
3)Карбышева Елена Ивановна,
4)Ткачева Ирина Алексеевна,
5)Турбовец Татьяна Николаевна».
2.3. Сведения по каждому кандидату в Совет директоров эмитента (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) включенному в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров эмитента:
1)Волосков Алексей Борисович;
2)Григорьева Ольга Борисовна;
3)Елецкий Алексей Сергеевич;
4)Казаков Юрий Владимирович;
5)Карелина Ольга Юрьевна;
6)Момот Андрей Владимирович;
7)Никитина Ольга Алексеевна;
8)Осипова Александра Ефимовна;
9)Павлов Алексей Антонович;
10)Пьянова Татьяна Викторовна;
11)Румянцев Андрей Александрович;
12)Румянцев Роман Андреевич;
13)Савина Юлия Александровна;
14)Стальцова Олеся Сергеевна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
6 марта 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
6 марта 2025 года, № 2/2025.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис"
3.2. Дата: 6 марта 2025 года