Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» от 14.04.2022 (протокол от 14.04.2022 № 2022/04-14.04.2022).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2022 г.
2.4. Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров Общества, заполненных бюллетеней для голосования: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2022 (принявшими участие в общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 20 июня 2022 года).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2022 (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10.Утверждение Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1.С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров /до даты окончания приема бюллетеней по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20 ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 16:30, кроме времени обеденного перерыва с 12.00 до 12.45. Телефоны для справок: 8 (3852) 505-482, 505-465.
2.Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, направляются в электронной форме (в форме электронных документов) за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров/до даты окончания приема бюллетеней для голосования регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 1-01-10525-F; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.08.1993; дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
2.10.Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения: Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», 21.05.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24.05.2022, протокол № 2022/05-21.05.2022.
Данное сообщение «О созыве общего собрания акционеров эмитента» подготовлено на основании решений, принятых Советом директоров эмитента 14.04.2022 (протокол № 2022/04-14.04.2022 от 14.04.2022).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Момот
3.2. Дата: 24 мая 2022 года