Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.05.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год.
Вопрос 2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
Вопрос 3. Включение в повестку дня вопросов об утверждении Устава, Положения о совете директоров Общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 4. Утверждение повестки дня годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Вопрос 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос 7. Назначение секретаря годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 8. О заключении договора со специализированным регистратором Акционерным обществом ВТБ Регистратор на осуществление функций счётной комиссии Общества в период подготовки и проведения годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 1-01-10525-F; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.08.1993; дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Момот
3.2. Дата: 16 мая 2022 года