Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, дом 76А, 3 этаж, офис 305, помещение АО ВТБ Регистратор.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20, ОАО «Алтайкрайгазсервис».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не предусмотрено.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июня 2025 года.
При определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие эмитенту не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования (поступившие по 17 июня 2025 г. включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.О назначении аудиторской организации Общества.
9.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в новой редакции.
10.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также времени перерыва на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, по следующему адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20, ОАО «Алтайкрайгазсервис», а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.akgs.ru.
Указанная информация будет доступна лицам, участвующим в заседания Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.
Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы), предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения: 15.05.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19.05.2025, № 3/2025.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 19.05.2025