Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»: 21 июня 2022 г.;
место, время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», составило:
по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня – 89 408 голос;
по вопросу 6 повестки дня – 804 672 кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 404 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 404 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 404 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 7 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 404 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
всего «ЗА» - 794 686 голосов:
1.Волосков Алексей Борисович - 89 097
2.Григорьева Ольга Борисовна - 66 827
3.Елецкий Алексей Сергеевич - 0
4.Зайцев Виктор Михайлович - 7
5.Ивановский Артем Владимирович - 130 039
6.Казаков Юрий Владимирович - 66 820
7.Казанцев Виктор Евгеньевич - 0
8.Карелина Ольга Юрьевна - 7
9.Момот Андрей Владимирович - 66 828
10.Никитина Ольга Алексеевна - 66 828
11. Румянцев Андрей Александрович - 89 097
12. Румянцев Роман Андреевич - 89 104
13. Савина Юлия Александровна - 0
14. Сидоров Игорь Андреевич - 130 032
«ПРОТИВ всех кандидатов» отдано - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» отдано - 9 972 голосов.
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 14 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Афанасьева Александра Юрьевна
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 404 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов
2. Ципоренко Андрей Анатольевич
«ЗА» - 28 903 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
3. Мишутов Илья Валерьевич
«ЗА» - 28 903 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
4. Алексеева Анастасия Александровна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 903 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
5. Ткачева Ирина Алексеевна
«ЗА» - 59 404 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
6. Локотаева Ирина Григорьевна
«ЗА» - 59 404 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
7. Орлова Анна Владимировна
«ЗА» - 59 404 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
8. Чурсина Юлия Геннадьевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 903 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня:
Вариант 1 формулировки решения: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО АКГ «Финансы».
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 115 голосов.
Вариант 2 формулировки решения: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит–НТ».
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 1 115 голосов.
По девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 29 705 голосов; «ПРОТИВ» - 58 595 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 29 705 голосов; «ПРОТИВ» - 58 595 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 29 705 голосов; «ПРОТИВ» - 58 595 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям- 1 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 29 705 голосов; «ПРОТИВ» - 58 595 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 1 108 голосов.
Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров вопросам:
По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год».
По вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2021 год».
По вопросу № 3: «Утвердить следующее распределение убытков Общества по результатам 2021 года:
1. Убыток ОАО «Алтайкрайгазсервис» в размере 24 536 тысяч рублей, полученный по результатам деятельности Общества в 2021 году, покрыть за счет прибыли будущих периодов.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять);
3. Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать».
По вопросу № 4: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)».
По вопросу № 5: «Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать».
По вопросу № 6: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1. Волосков Алексей Борисович;
2. Григорьева Ольга Борисовна;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Казаков Юрий Владимирович;
5. Момот Андрей Владимирович;
6. Никитина Ольга Алексеевна;
7. Румянцев Андрей Александрович;
8. Румянцев Роман Андреевич;
9. Сидоров Игорь Андреевич.
По вопросу № 7: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1) Алексеева Анастасия Александровна;
2) Ткачева Ирина Алексеевна;
3) Локотаева Ирина Григорьевна;
4) Орлова Анна Владимировна;
5) Чурсина Юлия Геннадьевна.
По вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО АКГ «Финансы».
По вопросу № 9: Решение не принято.
По вопросу № 10: Решение не принято.
По вопросу № 11: Решение не принято.
По вопросу № 12: Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2022 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» № 1/2022.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 1-01-10525-F; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.08.1993; дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Момот
3.2. Дата: 23 июня 2022 года