Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2023

2. Содержание сообщения

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов совета директоров в соответствии с уставом – 9 человек. В заседании приняли участие, в том числе своевременно предоставили письменные мнения, – 7 человек, что составляет 77,8 % количественного состава совета директоров, определённого Уставом ОАО «Алтайкрайгазсервис». Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Вопрос 1: Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

1.Признать поступившие от акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренним документам ОАО «Алтайкрайгазсервис» и принять их.

2.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» предложенные акционерами Общества вопросы согласно Приложению № 1.

3.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» на годовом Общем собрании акционеров Общества лиц согласно Приложению № 2.

4.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» на годовом Общем собрании акционеров Общества лиц согласно Приложению № 3.

2.3. Сведения по каждому кандидату в Совет директоров эмитента (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) включенному в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров эмитента:

1.Волосков Алексей Борисович;

2.Григорьева Ольга Борисовна;

3.Елецкий Алексей Сергеевич;

4.Зайцев Виктор Михайлович;

5.Ивановский Артем Владимирович;

6.Казаков Юрий Владимирович;

7.Карелина Ольга Юрьевна;

8.Момот Андрей Владимирович;

9.Никитина Ольга Алексеевна;

10.Пьянова Татьяна Викторовна;

11.Румянцев Андрей Александрович;

12.Румянцев Роман Андреевич;

13.Савина Юлия Александровна;

14.Сидоров Игорь Андреевич.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

6 марта 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2023, № 4/03-2023.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот

3.2. Дата: 10 марта 2023 г.