Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования/дата проведения общего собрания акционеров: 14.06.2024
Место, время проведения общего собрания акционеров: не применимо, собрание акционеров проведено в заочной форме.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 13.36 Устава ОАО «Алтайкрайгазсервис», собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 113 317 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 019 853 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П, утвержденного 16.11.2018 Банком России:
- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 113 317 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 019 853 кумулятивных голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», составило:
- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 88 640 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня – 797 760 кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется (78,2230%). Общее собрание акционеров является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Вопрос 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос 5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Вопрос 6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 8.О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 744 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 744 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 55 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 316 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 951 голос;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 744 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: всего «ЗА» - 794 637 кумулятивных голосов:
1.Волосков Алексей Борисович – 155 796 кумулятивных голосов,
2.Григорьева Ольга Борисовна – 50 000 кумулятивных голосов,
3.Елецкий Алексей Сергеевич – 0 кумулятивных голосов,
4. Ивановский Артем Владимирович - 0 кумулятивных голосов,
5. Казаков Юрий Владимирович – 50 000 кумулятивных голосов,
6. Карелина Ольга Юрьевна - 282 кумулятивных голоса,
7. Момот Андрей Владимирович – 60 000 кумулятивных голосов,
8. Никитина Ольга Алексеевна – 40 000 кумулятивных голосов,
9. Павлов Алексей Антонович - 0 кумулятивных голосов,
10. Пьянова Татьяна Викторовна - 699 кумулятивных голосов,
11. Румянцев Роман Андреевич – 29 000 кумулятивных голосов,
12. Румянцев Андрей Александрович – 148 796 кумулятивных голосов,
13. Савина Юлия Александровна – 130 032 кумулятивных голоса,
14. Сидоров Игорь Андреевич – 0 кумулятивных голосов
15. Стальцова Олеся Сергеевна – 130 032 кумулятивных голоса.
«ПРОТИВ всех кандидатов» отдано - 0 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» отдано - 0 кумулятивных голосов.
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 3 123 кумулятивных голоса.
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Алексеева Анастасия Александровна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
2.Афанасьева Александра Юрьевна
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
3.Карбышева Елена Ивановна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
4.Локотаева Ирина Григорьевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
5.Мишутов Илья Валерьевич
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
6.Ткачева Ирина Алексеевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
7.Турбовец Татьяна Николаевна
«ЗА» - 59 452 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
8.Ципоренко Андрей Анатольевич
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 292 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня:
За 1 вариант решения:
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 347 голосов.
За второй вариант решения:
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
По вопросу 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
По вопросу 3 повестки дня: «На погашение убытков 2023 года направить нераспределенную прибыль прошлых лет».
По вопросу 4 повестки дня: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».
По вопросу 5 повестки дня: «Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году не выплачивать».
По вопросу 6 повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.Волосков Алексей Борисович,
2.Румянцев Андрей Александрович,
3.Савина Юлия Александровна,
4.Стальцова Олеся Сергеевна,
5.Момот Андрей Владимирович,
6.Григорьева Ольга Борисовна,
7.Казаков Юрий Владимирович,
8.Никитина Ольга Алексеевна,
9.Румянцев Роман Андреевич».
По вопросу 7 повестки дня: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.Турбовец Татьяна Николаевна,
2.Алексеева Анастасия Александровна,
3.Карбышева Елена Ивановна,
4.Локотаева Ирина Григорьевна,
5.Ткачева Ирина Алексеевна».
По вопросу 8 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)».
2.7. Дата составления и номер протокола собрания акционеров эмитента: 18.06.2024, № 1/2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска, присвоенный при объединении выпусков 1-01-10525-F. Дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003. Номер выпуска (дата регистрации выпуска), аннулированный при объединении выпусков: 17-1п-508 от 23.08.1993, 17-1-308 от 27.06.1994, 17-1п-830 от 06.07.1995, 17-1-591 от 02.08.1996.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 18 июня 2024 г.