Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2021г. 14.00 час.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
3. О рассмотрении проекта новой редакции Устава Общества и проектов новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: Положения об Общем собрании, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Общества, об изменении адреса местонахождения Общества.
4. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» и определение формы проведения общего собрания акционеров.
5. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».
11. Об аудиторе Общества на 2021 год.
12. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
13. О заключении договора с регистратором Общества на осуществление функций счётной комиссии общества, в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Момот
3.2. Дата: 14.05.2021